تعليمات مستهدفة على 115-FZ. الدورة التدريبية للمنظمات التي يشرف عليها البنك المركزي هي 4500 روبل. من KonturSchool، مدة التدريب 8 ساعات، التاريخ: 23 مارس 2023.
Miscellanea / / November 29, 2023
الدورة ستكون مفيدة:
كبير المحاسبين ، محاسب مؤسسة أو فرع مالي غير ائتماني
إلى رئيس منظمة مالية غير ائتمانية
الموظف المسؤول عن تنظيم قواعد الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيس قسم قانوني، محامي منظمة أو فرع
موظفو خدمة الرقابة الداخلية في مؤسسة أو فرع مالي غير ائتماني
إلى رئيس جهاز الأمن في مؤسسة أو فرع مالي غير ائتماني
الخطوة 1. شاهد الدروس. مسجلة أو مباشرة، ناقش موضوع الدرس في محادثة مع الخبراء.
الخطوة 2. تأخذ الاختبارات. اختبر معلوماتك بعد كل درس عدد غير محدود من المرات واستعد للاختبار النهائي.
الخطوه 3. استلام الوثيقة. قم بإجراء الاختبار النهائي، وستكون الوثيقة في انتظارك في حسابك الشخصي. يمكنك تنزيله أو تتبع الأصل عن طريق رقم المسار.
تنسيقات مختلفة. مقاطع الفيديو والمواد التعليمية وقوائم المراجعة والاختبارات عبر الإنترنت ونماذج المستندات ومجموعات المستندات التنظيمية.
الدعم الشخصي. الدعم من أمين وخبير طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى الدعم الفني على مدار 24 ساعة.
تطبيق الجوال. يمكنك في التطبيق مشاهدة الدروس والندوات عبر الإنترنت وإجراء الاختبارات وطرح الأسئلة.
تدريب موجه حول برنامج “مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة” بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب/من)"، 8 تيار متردد. ساعات
- الإطار المؤسسي والقانوني للرقابة المالية
- المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التنظيم القانوني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تنظيم وتنفيذ الرقابة الداخلية
- حقوق والتزامات المنظمات التي تجري معاملات بأموال أو ممتلكات أخرى
- متطلبات تطوير قواعد الرقابة الداخلية
-معايير تحديد المعاملات الخاضعة للرقابة
- المسؤولية عن انتهاك تشريعات الاتحاد الروسي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- نظام تدريب وتعليم العاملين في المنظمات
-قضايا موضوعية لتطبيق تشريعات الاتحاد الروسي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف قطاعات الاقتصاد وأنواع الأنشطة المهنية
الاختبار النهائي