كيف تتحول المخالفات الضريبية إلى جرائم جنائية - معدل 12000 روبل. من كاتب، مدة التدريب 16 ساعة، التاريخ 29 نوفمبر 2023.
Miscellanea / / December 01, 2023
أكثر من 60% من جميع المواد المرسلة إلى المحققين بشأن المخالفات الضريبية تؤدي إلى قضايا جنائية. ولمنعك من الوقوع في هذه الإحصائيات المخيبة للآمال، شاهد الدورة التدريبية التي نقدمها.
ويتزايد عدد القضايا الجنائية المرفوعة ضد الجرائم الاقتصادية. كما أن عدد رجال الأعمال المعتقلين آخذ في الازدياد. وتضطر الشركات إلى العمل في وظائف إدارية، وأداة التنظيم هي، من بين أمور أخرى، المسؤولية الجنائية.
علاوة على ذلك، فإن الجميع في خطر: المالكين والمديرين وكبار المحاسبين والمحامين.
وتقوم الشرطة بملاحقة الجرائم الضريبية بشكل أكثر نشاطا، ويساعدها مسؤولو الضرائب بحماس.
مؤلف الدورة، محامٍ مشهور، أحد محامي الدفاع الرائدين في روسيا في مجال الجرائم الاقتصادية رسلان زافيسوف يشارك تجربته في العمل مع الشرطة وسلطات الضرائب. يكشف عن مطبخهم ويقدم نصائح عمل.
لديك القليل من الوقت لترتيب عملك. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخاطر الإجرامية. ابدأ بدراسة دورتنا.
كيف يعمل التدريب
شاهد الدروس وتعرف على الموضوع
تقرأ الملاحظات وتفهم الأمثلة وتكمل المهام العملية.
تنزيل المواد
يقوم مؤلفو الدورة بإعداد "نشرة" يمكنك تنزيلها بنفسك واستخدامها في عملك.
الحصول على اختبار
يمكنك اختبار معلوماتك بعد كل درس لعدد غير محدود من المرات.
تحصل على شهادة
أظهر لصاحب العمل أنك قد فهمت الموضوع.
ما ستتعلمه:
التعرف على مخاطر رفع دعوى جنائية بسبب المخالفات الضريبية
التصرف بشكل صحيح أثناء مصادرة المستندات والتفتيش
الرد بأمان على الاستجوابات
كيف يمكن إنهاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم الضريبية؟
كيفية حماية الممتلكات الخاصة بك أثناء التحقيق
لمن يتوجه هذا الدرس:
محاسبين
تدرك السلطات الضريبية والشرطة جيدًا أنك الشخص الذي يعرف أكثر عن عمليات الشركة وأصولها. وأنت من الأسهل ممارسة الضغط عليه وتوجيه الاتهامات إليه. تعرف كيف تدافع عن نفسك!
المديرين والمالكين
لا يخاطر رجال الأعمال بممتلكاتهم فقط بموجب المسؤولية الفرعية، بل يخاطرون بحريتهم. اكتشف بالضبط متى قد تواجه اتهامات بارتكاب جرائم اقتصادية.
1. مقدمة
عن ماذا تتكلم هذه الماده؟
2. خصائص الجرائم الضريبية
علامات الجريمة الضريبية
تصنيف الجرائم الضريبية
3. ماذا يحدث قبل فتح قضية جنائية؟
كيف ولماذا قد تصبح موضع اهتمام المحققين؟
ماذا يفعل المحقق بالمواد الواردة من السلطات الضريبية قبل بدء قضية جنائية؟
4. كيف يقرر المحقق فتح القضية؟
في أي الحالات يكون قرار المحقق غير قانوني وعلى ماذا يعتمد؟
رفع الدعوى بناء على الوقائع والأشخاص
5. كيف يتم التحقيق في الجرائم الضريبية
تفتيش مكان الحادث والمنزل والمباني الأخرى والأشياء والوثائق
إزالة الوثائق
يبحث
الاستجوابات
الممتلكات والتدابير المؤقتة
إنهاء الإجراءات الجنائية في الجرائم الضريبية
6. - معرفة خاصة في التحقيق في الجرائم الضريبية
عندما يشارك متخصصون إضافيون في التحقيق
الخبرة الاقتصادية