مكافحة الاحتيال في الشركات وإدارة المخاطر القانونية الجنائية في تنفيذ العمليات التجارية الأساسية - دورة بقيمة 80000 روبل روسي. من الجامعة الاقتصادية الروسية التي سميت باسم. ج.ف. بليخانوف، تدريب لمدة أسبوع، تاريخ 30 نوفمبر 2023.
Miscellanea / / December 01, 2023
تتناول الدورة 30 مخططًا أساسيًا للاحتيال في الشركات، وأساليب الشركات للتعامل معها تحديد الهوية والتحقيق فيها، كما يصف المخاطر القانونية الجنائية الناشئة فيما يلي مواقف:
- التفاعل مع المنظمات التقنية والمشكوك فيها؛
- القيام بالعمليات التي يتم فيها استبدال أصول السوق في الميزانية العمومية للشركة بأخرى فنية أو غير مكافئة.
- التفاعل مع رواد الأعمال الأفراد الذين يقومون بأنشطة مالية واقتصادية فقط مع شركتنا، ومع الشركات الخارجية والمؤسسات المالية ذات السمعة المشكوك فيها؛
- الإصدار المنتظم للأرباح الموزعة مسبقًا، بالتزامن مع وقت دفع الرواتب، وإتمام/إتمام المعاملات مع الجهات الحكومية
فوائد الدراسة في إطار البرنامج
- الدراسة في وسط موسكو: على مسافة قريبة من محطة مترو سيربوخوفسكايا ومحطة مترو بافيليتسكايا.
- فرصة للمشاركة في فصول الماجستير والفعاليات المتخصصة للجامعة الاقتصادية الروسية. ج.ف. بليخانوف وشركاؤه.
- توافر نظام الخصم لعملاء الشركات
كيفية المضي قدما
متطلبات للطلاب
يُسمح للأشخاص الحاصلين على التعليم المهني الثانوي و/أو التعليم العالي بإكمال البرنامج
وثائق القبول
نسخة من شهادة التعليم المهني العالي أو الثانوي مع مرفقها أو شهادة من مكان الدراسة (للطلبة)
جواز السفر: 1 انتشار (صورة)، 2 انتشار (التسجيل)
سنيلز
ويهدف البرنامج إلى تطوير المعرفة النظرية المتقدمة والمهارات العملية والمبادئ الأساسية والأدوات وعناصر النظام الفعال مكافحة الاحتيال في الشركات، تدريب مدراء وأصحاب الشركات، متخصصين في خدمات المراجعة الداخلية، متخصصين الأمن الاقتصادي / حماية الموارد، والمتخصصون من أقسام الامتثال، وكذلك كل المهتمين بمسألة مواجهة الشركات الاحتيال في روسيا.