الأمن الاقتصادي كآلية لزيادة كفاءة الأعمال – دورة مجانية من المدرسة الروسية للإدارة، تدريب، التاريخ: 3 ديسمبر 2023.

بناء نظام أمني للمؤسسات
• المخاطر والأخطار والتهديدات التي تتعرض لها أنشطة المنشأة. تقييم شامل للحالة الأمنية للمؤسسة. مفاهيم "التهديد" و"المخاطر" من وجهة نظر أمن مؤسسة غير حكومية. التصنيف العام للتهديدات الأمنية للمؤسسات غير الحكومية. التهديدات الرئيسية لأمن المؤسسات غير الحكومية. الطرق الأساسية لتحديد التهديدات. خوارزمية لإجراء تقييم شامل للحالة الأمنية للمؤسسة. معايير التقييم. استخلاص استنتاجات حول المستوى الحالي لأمان المؤسسة واحتياجاتها لـ KSOS.
• تطوير مفهوم النظام الأمني ​​المتكامل (ICSS) للمؤسسة. الإطار التنظيمي الحديث لعمل KSOB للمؤسسة. المبادئ الأساسية لأمن الأعمال. نهج منظم لضمان أمن الأعمال بشكل فعال. خوارزمية لتطوير مفهوم لضمان أمن المؤسسة. خوارزمية لتطوير نظام أمني شامل للمؤسسة. الإجراءات التنظيمية والقانونية الأساسية لإنشاء وتشغيل KSOB للمؤسسة.

• العناصر الرئيسية لـ KSOB للمؤسسة. هيكل العلاقات ومبادئ الإنشاء والتشغيل والمهام الرئيسية وضمان استمرارية KSOB للمؤسسة. نموذج وظيفي لنظام أمان مؤسسي نموذجي. المهام الرئيسية التي تواجه العناصر الهيكلية لنظام أمان المؤسسة القياسي. المبادئ الأساسية لإنشاء العناصر الهيكلية لنظام أمان المؤسسة القياسي. المبادئ الأساسية لجدوى وفعالية نظام أمان المؤسسة النموذجي.
• أوضاع تشغيل نظام KSOS الخاص بالمؤسسة. أسباب ومبادئ تغيير النظام. أوضاع التشغيل الأساسية لـ KSOB. خرائط وضع التشغيل. الأسباب الرئيسية لتغيير وضع التشغيل الحالي لـ KSOB.
• تشغيل المؤسسة في الظروف القاسية. "خطط الأزمات": التطوير والتنفيذ والاختبار في المؤسسة. المهام الرئيسية التي تواجه نظام الأمن في ظروف التشغيل القاسية للمؤسسة. محتويات الحزمة وتطويرها وشروط القبول والإجراءات الأساسية لإدخال نظام الأمان في العمل الحالي. طرق إعداد الموظفين للإجراءات الفعالة في إطار تنفيذ خطة الأزمات.
• إجراءات إجراء التدقيق الأمني. أنواع عمليات التدقيق على نظام أمان المؤسسة ومهامها خوارزمية إجراء تدقيق شامل لنظام أمان المؤسسة.
• معايير لتقييم فعالية أنشطة KSOB. معايير التقييم الرئيسية. تحديد مستوى الكفاءة المهنية لفريق CSOB بالمؤسسة. الكفاءة الاقتصادية لأنشطة KSOB.
​جمع وتحليل المعلومات عند تقييم موثوقية الأطراف المقابلة
• التهديدات الخارجية لأمن المؤسسة. الأساليب الحديثة للمنافسة غير المشروعة وسبل مواجهتها. تعريف عام لمفهومي "التهديد" و"التهديد الخارجي" من وجهة نظر أمن المؤسسة. التهديدات الخارجية الرئيسية لأمن المؤسسة. الأساليب الحديثة للمنافسة غير المشروعة. الطرق الرئيسية لمواجهة أساليب المنافسة غير المشروعة.
• تحديد احتمالية النتائج السلبية وتحييدها. الأنواع الرئيسية للعواقب السلبية. الطرق الأساسية لتحييد العواقب السلبية.
• ذكاء الأعمال كأداة لتحقيق الميزة التنافسية. الإطار التنظيمي والقانوني للعمل. مصادر المعلومات عند إجراء ذكاء الأعمال. "ذكاء الأعمال" و"الميزة التنافسية". الأهداف والغايات الرئيسية لذكاء الأعمال. ذكاء الأعمال كأداة للميزة التنافسية. الإطار التنظيمي والقانوني للعمل. مصادر وطرق الحصول على المعلومات عند إجراء ذكاء الأعمال.
• مكانة ذكاء الأعمال في النظام الأمني ​​الشامل للمؤسسة. الوسائل التقنية لإجراء ذكاء الأعمال. نموذج وظيفي لنظام أمني نموذجي. الوسائل التقنية لإجراء ذكاء الأعمال.
• "الحروب التنافسية": استراتيجية وتكتيكات البقاء في السوق. التجسس التجاري في الظروف الحديثة: موضوعات السلوك وأساليب وتقنيات الوصول إلى مصادر المعلومات المغلقة. طرق تحديد وتحديد العواقب. "الحروب التنافسية" و"الاستراتيجية" و"التكتيكات". استراتيجية وتكتيكات البقاء في السوق من وجهة نظر النظام الأمني. "التجسس" و"التجسس التجاري" موضوعات التجسس التجاري. الطرق الرئيسية للوصول إلى مصادر المعلومات المغلقة. الطرق الأساسية للكشف عن أعمال التجسس التجاري. الطرق الأساسية لتوطين هجمات التجسس التجاري.

الاحتيال في الشركات. التدقيق الداخلي والتحقيقات
• حماية الشركة من الاحتيال المؤسسي.
• أنواع الاحتيال في الشركات. مفهوم مثلث الاحتيال السيناريوهات الأكثر شيوعًا للاحتيال في الشركات من قبل الموظفين. علامات الاحتيال في الشركات من جانب الموظفين. سيناريوهات الاحتيال في الشركات من قبل المديرين التنفيذيين.
• العلامات المؤهلة للاحتيال. العلامات المباشرة وغير المباشرة للاحتيال في الشركات. تم تحديد علامات الاحتيال المؤسسي بناءً على تحليل العلاقات مع شركاء الأعمال في إطار علاقات القانون المدني.
• علامات الاحتيال في الشركات التي تم تحديدها بناء على تحليل سلوك الموظف. مفهوم أعراض الاحتيال وعلاقتها بالعوامل البشرية. التقنيات النفسية المستخدمة لحساب المخططات الاحتيالية. بناء العلاقات بين الموظفين. الأجهزة الأمنية والأفراد لكشف وقمع الاحتيال في الشركات.
• العلامات غير المباشرة للاحتيال المؤسسي المرتبطة بضعف الرقابة الداخلية (عدم الفصل بين الواجبات، الافتقار إلى الأمن الجسدي، والافتقار إلى عمليات التفتيش المستقلة، والافتقار إلى السلطة المناسبة، والافتقار إلى الوثائق ذات الصلة و السجلات، الخ).
• حماية المصالح الاقتصادية للشركة من المعاملات الاحتيالية. خطة العمل العامة لمكافحة الاحتيال (المنع، الكشف، التحقيق). تحديد المناصب في الشركة التي تنطوي على مخاطر احتيالية. الطرق الرئيسية للقضاء على فرص الاحتيال في الشركات.
• التدابير التنظيمية وشؤون الموظفين والرقابة لمنع الاحتيال في الشركات. العلاقة بين خدمة أمن الشركة ووكالات التحقيق الحكومية وإنفاذ القانون فيما يتعلق رفع الدعاوى الجنائية عن الأفعال المصنفة بموجب المادة 159 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (احتيال).
• إجراءات إجراء عمليات التدقيق الداخلي والتحقيقات المالية.
• ما هو التدقيق الداخلي وفي أي الحالات يتم إجراؤه. أسباب تنفيذه. إعداد مصفوفة التفتيش.
• ميزات إجراء عمليات التدقيق الداخلي على التصرفات غير القانونية الأكثر شيوعًا لموظفي الشركة. إجراءات التفاعل بين أقسام المؤسسة في عملية إجراء التدقيق الداخلي. القواعد الإجرائية التي يجب اتباعها أثناء تنفيذها.
• استخدام جهاز كشف الكذب (جهاز كشف الكذب) عند إجراء التحقيقات الداخلية للشركة (عمليات التفتيش). جهاز كشف الكذب الاتصالي أو غير الاتصالي، أيهما أفضل؟ الجانب القانوني والتنظيمي للقضية. هل من الممكن خداع جهاز كشف الكذب؟
• توثيق نتائج التدقيق الداخلي. القدرة على استخدام النتائج كدليل على ذنب الموظف. تكوين وإجراءات تخزين ملفات التسميات مع نتائج التفتيش.
• التحقيقات المالية في الأعمال التعاقدية للشركة. ما هي المحاسبة الجنائية؟ تدقيق لوائح تنفيذ العلاقات القانونية المدنية. تحليل تعليمات العمل التعاقدي.
• تحليل إجراءات اتخاذ القرار في أعمال العقود. طرق حساب علامات انتساب موظفي المنظمة للشركات التي تكون طرفا في العقود.
• جمع وتحليل المعلومات عن الأطراف المقابلة للشركة لوجود مخاطر اقتصادية. تحديد الأطراف المقابلة المشكوك فيها والمعاملات التجارية والمالية غير القياسية وغير المبررة اقتصاديًا. المخاطر الضريبية. تحديد التجاوزات أثناء المناقصات والمنافسات.
• التحليل الوثائقي لعلاقات القانون المدني للشركة من منظور حساب علامات الاحتيال في الشركات. تحليل المستندات المالية من منظور القوانين التجريبية (قانون بنفورد). علامات تزوير المستندات.
• تحليل نظام المشتريات وواقع الأسعار. عمليات التفتيش (التدقيق) غير المجدولة للمخزون وممتلكات الشركة.
• فحص العقود لمكافحة الفساد. تحليل العقود التي تبرمها الشركة من منظور المخاطر الاقتصادية وكذلك الجدوى الاقتصادية.
• فحص موظفي الشركة الذين يشغلون مناصب تنطوي على مخاطر الفساد (الاحتيال). تحليل صلاحيات وأداء الموظف في الشركة. محادثات ومقابلات.
• الخبرات الدولية والمعايير المؤسسية لحماية الشركات من الجرائم المالية. القوانين الدولية لمكافحة الاحتيال (قانون الرشوة في المملكة المتحدة، قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، قانون ساربينز أوكسلي).