"إدارة الامتثال" - دورة 95000 روبل. من جامعة ولاية ميشيغان، التدريب لمدة أسبوع، التاريخ 7 ديسمبر 2023.

القسم 1. إدارة الامتثال: الخصائص العامة والاتجاهات الرئيسية

نظام الامتثال
الامتثال لمكافحة الفساد
مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
الامتثال لمكافحة الاحتكار
الالتزام الضريبي. المخاطر الضريبية وطرق التقليل منها
الجوانب الأخلاقية والمعيارية في أنشطة مكافحة الفساد. حماية المعلومات السرية

القسم 2. إدارة المخاطر القانونية

بنود مكافحة الفساد وتطبيقاتها في العمل التعاقدي
آليات تجنب وتقليل مخاطر الأعمال. خدمات العناية الواجبة من أجل تكوين فكرة موضوعية عن الكائن الاستثماري
الآليات القانونية لحماية المؤسسة من عمليات الاستحواذ العدوانية

القسم 3. تنظيم نظام للكشف والتحقيق الداخلي (الطب الشرعي) للأعمال غير القانونية تجاه المؤسسات

خدمات الطب الشرعي الطب الشرعي) لتحديد وتحليل وحل حالات الصراع على أساس الانتهاكات المحددة للقانون من أجل حماية المصالح التجارية.
إجراء عمليات التدقيق الداخلي والتحقيقات في الكشف عن المعلومات السرية، فقدان الوثائق الرسمية من قبل موظفي الشركة والأعمال التي تهدد الأمن الاقتصادي شركات.

القسم 4. الآليات القانونية لدعم الدولة وحماية مصالح رواد الأعمال

الآليات القانونية لدعم الدولة لرواد الأعمال الروس
دور سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية في ضمان حماية رواد الأعمال

دروس عملية

• تحليل مشاريع القوانين الفيدرالية "بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"بشأن نقل الأعمال إلى الخارج"، و"بشأن الإعلان الطوعي من قبل الأفراد عن الممتلكات والحسابات المصرفية (الودائع)"
• تحليل متعمق للمستندات المطلوبة للحصول على إعانات لسداد جزء من تكاليف دفع الفوائد على القروض، وإبرام عقد استثمار خاص والحصول على المنح
• إعداد المستندات إلى دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لتغيير الموعد النهائي لدفع الضرائب (التأجيل، خطة التقسيط، الاستثمار الائتمان الضريبي)، لإبرام اتفاقية قرض استثماري خاص، لشطب ضريبة سيئة دَين
• مناقشة حالات الصراع المحددة التي نشأت في المؤسسة، وتقديم المشورة القانونية وإعداد الطلبات المقدمة إلى وكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاختصاص (التحقيق).
• مراجعة الممارسة القضائية الروسية في قضايا الأمن الاقتصادي للكيانات التجارية والاحتيال والإفلاس. تحليل ممارسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ضمان حماية رواد الأعمال
• تطوير نماذج الطلبات المقدمة إلى المحاكم ذات الاختصاص العام ومحاكم التحكيم والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
• تطوير نماذج من الطلبات لرفع دعوى جنائية على أساس الابتزاز وحماية السمعة التجارية

عنوان

ز. موسكو، أراضي جامعة موسكو الحكومية التي سميت باسم إم.في. لومونوسوفا، لينينسكي جوري، د. 1، ص. 13

عرض على الخريطة