تعليمات مستهدفة على 115-FZ. دورة للمؤسسات التي تشرف عليها RFA - دورة 4500 روبل. من KonturSchool، التدريب، التاريخ: 24 سبتمبر 2023.
Miscellanea / / November 30, 2023
الخطوة 1. شاهد الدروس مسجلة أو مباشرة، وناقش موضوع الدرس في محادثة مع الخبراء.
الخطوة 2. إجراء الاختبارات اختبر معلوماتك بعد كل درس لعدد غير محدود من المرات واستعد للاختبار النهائي.
الخطوه 3. استلام الوثيقة اجتياز الاختبار النهائي، وستكون الوثيقة في انتظارك في حسابك الشخصي. يمكنك تنزيله أو تتبع الأصل عن طريق رقم المسار.
تنسيقات مختلفة مقاطع فيديو ومواد تعليمية وقوائم مرجعية واختبارات عبر الإنترنت وعينات من المستندات ومجموعات من المستندات التنظيمية.
دعم شخصي دعم من أمين وخبير طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى دعم فني على مدار 24 ساعة.
تطبيق الهاتف المحمول في التطبيق يمكنك مشاهدة الدروس والندوات عبر الإنترنت وإجراء الاختبارات وطرح الأسئلة.
3 دروس، 8 ساعات أكاديمية
مقدمة للدورة
لوائح التدريب
جدول البث المباشر
اللوائح الحالية
قائمة مرجعية لتلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب
تدريب مستهدف لموظفي المنظمات التي تجري معاملات بأموال أو ممتلكات أخرى
القسم 1. الإطار المؤسسي والقانوني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
الجزء التمهيدي
المعايير الدولية
مخططات غسيل الأموال النموذجية
النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وPWF
القسم 2. حقوق والتزامات الأشخاص الخاضعين للقانون 115-FZ:
الوضع القانوني للهيئة المعتمدة
الإشراف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب
الخصائص العامة للأفعال القانونية التنظيمية
حقوق والتزامات موضوعي المراقبة المالية الأولية
متطلبات قواعد الرقابة الداخلية
القسم 3. القضايا الحالية:
التفاعل مع الجهة المختصة
العمل مع حسابك الشخصي
المسؤولية عن مخالفات التشريعات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب
ممارسة التفتيش
القسم 4. القضايا الموضوعية لتطبيق تشريعات الاتحاد الروسي في هذا المجال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف القطاعات الاقتصادية وأنواع الأنشطة المهنية. إجابات على أسئلة المستمعين
الاختبار النهائي
لاجتياز الاختبار بنجاح، يجب عليك الإجابة على 15 سؤالًا من أصل 30 سؤالًا بشكل صحيح.